Kommuniké från Elektas Årsstämma 2016
Utdelning och disposition av bolagets resultat
Av bolagets disponibla vinstmedel, 2 283 486 617 kronor, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 0,50 kronor per aktie. Återstoden ska balanseras i ny räkning. Utdelningen ska fördelas på två utbetalningstillfällen om 0,25 kronor per utbetalning. Den första avstämningsdagen fastställdes till måndagen den 5 september 2016 och den andra avstämningsdagen fastställdes till måndagen den 6 mars 2017. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 8 september 2016 respektive torsdagen den 9 mars 2017.
Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen per den 30 april 2016. Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/16. Vidare beviljades de två tidigare verkställande direktörerna, Niklas Savander och Tomas Puusepp, ansvarsfrihet för respektive period under räkenskapsåret 2015/16.
Styrelse och utskott
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter. Luciano Cattani, Annika Espander Jansson, Laurent Leksell, Siaou-Sze Lien, Johan Malmqvist, Tomas Puusepp, Wolfgang Reim, Jan Secher och Birgitta Stymne Göransson omvaldes som ledamöter i styrelsen. Laurent Leksell omvaldes som styrelseordförande.
Följande arvoden fastställdes: 1 075 000 (oförändrat) kronor till styrelsens ordförande, 460 000 (oförändrat) kronor vardera till externa styrelseledamöter, 90 000 (oförändrat) kronor till ordföranden och 50 000 (oförändrat) kronor till annan ledamot i bolagets ersättningsutskott, 200 000 (oförändrat) kronor till ordföranden och 110 000 (oförändrat) kronor till annan ledamot i bolagets revisionsutskott. Arvode eller ersättning för utskottsarbete ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.
Mot bakgrund av att revisionsutskottet efter årsstämman 2015 utökats från tre till fyra ledamöter beslutade stämman att retroaktiv ersättning om 55 000 kronor (baserat pro rata i förhållande till antal utskottsmöten ledamoten deltagit vid under året 2015/16) utgår till den fjärde ledamoten.
Revisorer
Vid stämman omvaldes det registrerade revisionsbolaget PwC, med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Johan Engstam, som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2017. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.
Prestationsbaserat Aktieprogram 2016
Stämman beslutade om införande av Prestationsbaserat Aktieprogram 2016. Programmet omfattar den verkställande direktören och ledande befattningshavare i bolaget, totalt elva anställda inklusive verkställande direktören, med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Elekta efter utgången av en treårig prestationsperiod förutsatt anställning under prestationsperioden. Det totala antalet aktier som kan komma att tilldelas är beroende av graden av uppfyllande av ett prestationsmål, EPS-tillväxt över en treårig prestationsperiod. Tilldelningen kommer att intjänas om den årliga tillväxttakten för EPS är mellan 103 och 132 procent vid jämförelse av 2018 års finansiella resultat med 2015 års. Prestationsmålet ska justeras vid händelser som påverkar antalet utestående aktier i bolaget, eller vid oförutsedda väsentliga händelser som påverkar Elekta-koncernens verksamhet eller på annat sätt påverkat prestationsmålet och om styrelsen så finner det relevant. För det fall bolaget beslutar om förändringar i dess redovisningsprinciper eller fattar beslut om att uppta omstruktureringskostnader kan styrelsen komma att fatta beslut om förändringar i prestationsmålet för Prestationsbaserat Aktieprogram 2016. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2016 och en aktiekurs om 65 kronor erfordras maximalt 486 000 aktier av serie B för att fullgöra åtaganden under programmet, inklusive sociala avgifter, motsvarande cirka 0,10 procent av det totala antalet utestående aktier och kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, beräknas uppgå till cirka 31 590 000 kronor.
Förvärv respektive överlåtelse av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget. Stämman bemyndigade också styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier i samband med finansiering av företagsförvärv och andra strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.
Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2016 beslutade stämman att godkänna överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 530 000 aktier av serie B och att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 159 000 aktier i syfte att täcka vissa avgifter, i huvudsak sociala avgifter.
Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2014 och 2015 bemyndigade stämman styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på Nasdaq Stockholm överlåta högst 299 700 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.
# # #
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: [email protected]
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid
Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2016 kl. 16:00 CET.
Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.
Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.
Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.